Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;"> Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"<BR>27.06.2023 14:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:  Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров  общества решения о проведении заседания совета директоров общества –    27.06.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров общества –   27.06.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу повестки дня: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании  9  -  Агуреев С.А., Василов Р.Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К.А., Султанов Р.И., Султанов А. Р., Шамсутдинов С.Р.</P>
<P>Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.4.  Повестка дня заседания  совета директоров:</P>
<P> Избрание лица, исполняющего функции Председателя  годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: </P>
<P>«За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0. </P>
<P>
</P>
<P>2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>Функции Председателя годового общего собрания акционеров АО «Искож», проводимого 29 июня 2023 г., возложить  на члена Совета директоров Агуреева Сергея Алексеевича.</P>
<P>
</P>
<P>2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующий решения: 27 июня 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.8. Дата составления  и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение, - 27.06.2023 г.  Протокол № 5</P>
<P>
</P>
<P>2.9. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор                       Л. Р. Киршина</P>
<P>3.2. Дата: 27.06.2023</P>